Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Цветы Заполярья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, Мурманская обл., г. Мурманск, проспект Кольский, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100839631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193101932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00821-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Цветы Заполярья»: 15 марта 2023г.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 15 марта 2023г.. № 2.
3..Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В составе совета директоров 5 членов. Присутствуют на заседании: 4 члена. Кворум 80 процентов. В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам о принятия решений:
По первому вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
5.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
5.1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Цветы Заполярья» за 2022 год.
5.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
5.3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Дивиденды по размещенным акциям, акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-00821-D, ОАО «Цветы Заполярья» за 2022 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.»
5.4.Утвердить кандидатуру аудитора общества на 2023 год для избрания на годовом собрании акционеров: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Альянс-Аудит».
5.5. Провести годовое общее собрания акционеров ОАО «Цветы Заполярья» 19 апреля 2023 года в 11:30 часов .
Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Ленина, дом 73, оф.203.
Утвердить повестку дня собрания :
1.Утверждение годового отчета ОАО « Цветы Заполярья» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2022 года.
5.Утверждение аудитора общества на 2023 год.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание ревизора общества.
Утвердить дату (26 марта 2023 года) -на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
Уведомить акционеров о собрании путем размещения объявления в газете "Мурманский вестник" не позднее чем за 21 дней до даты его проведения до 29 марта 2023 г.
Предоставить акционерам интересующую их информацию по повестке дня в порядке, установленном Уставом.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Гасюль
3.2. Дата 15.03.2023г.